Особенности работы с зарубежными партнерами. Валютный контроль.

валютный контроль

Если вы решили найти себе клиентов из других стран или, что ещё лучше, потенциальные клиенты сами на вас вышли, то будьте внимательны при работе с ними – все финансовые операции, проводимые не в национальной валюте (рубль) требуют валютного контроля.

Валютный контроль – это контроль с применением специальных действий уполномоченными органами и агентами, который обеспечивает соблюдение требований законодательства при расчётах в валюте.

Главными органами валютного регулирования являются Правительство РФ и Центральный банк РФ. Функции контроля берут на себя федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Непосредственную проверку проводят специальные структуры, называемые агентами – это коммерческие банковские организации, наделённые полномочиями от ЦБ РФ.

В основном фирмы или индивидуальные предприниматели будут взаимодействовать с агентами. Поэтому распишем, как происходит валютный контроль в банке – комплекс поэтапных действий, сопровождаемый любую валютную сделку и направленный на проверку соблюдения правильности заполнения и ведения её согласно текущему законодательству:

Договор. Любое зачисление денежных средств на ваш счёт должно быть подкреплено договором, который бы соответствовал всем требованиям валютного законодательства. Основные из которых: дата, срок, наименование валюты и название фирмы клиента и страны. Старайтесь избегать расплывчатых формулировок – всё должно быть чётко и прозрачно. Можно попробовать попросить банк заранее проверить договор.

Документы. После проверки договора, банк потребует документы, как по валютному контролю, так и по сделке. Если вы работаете с известными международными фирмами, то нужно уточнить в банке, входит ли эта фирма в их «зелёный коридор» (это упрощённая процедура для достоверных и заранее проверенных контрагентов). Если в этом списке вашего клиента нет, то документы стоит подготовить заранее. Документы по сделке основываются на вашем договоре, а документы по валютному контролю включаются в себя справку о валютных операциях и паспорт сделки.

Сроки. С момента поступления денег от клиента они переводятся на транзитный счёт и вам даётся 15 дней для предоставлений все документов. Банк обязан вас уведомить, но вот каким способом – выбирает он сам. Поэтому заранее удостоверьтесь, что вы знаете всех способы и внимательно их отслеживаете. Если платёж не прошёл валютный контроль в 15 дневный срок – будет начислен штраф.

Отнеситесь очень внимательно к валютному контролю, т.к. в случае ошибок вы можете получить не только зависшие деньги на транзитном счёте, но и внушительные штрафы.

вторник, сентября 17, 2019
Материал подготовила: Максимова Алиса

Еще материалы по этой теме:

жд перевозки

Только курьерские службы экспресс-доставки до недавнего времени были на слуху у всех. Свое развитие они получили в конкуренции с государственной...

подробнее

Высокий уровень функциональности, оперативность движения средств, надежность виртуальных финансовых операций превратила электронные системы...

подробнее

Само понятие «офисные перегородки» невольно вызывает ассоциации с европейскими офисами, в которых существовало очень четкое разграничение всех...

подробнее

25 августа в столице пройдет конференция, тема которой посвящена современной технологии блокчейн. В рамках мероприятия планируются выступления...

подробнее

Любая инновация является не просто новым продуктом, а и предметом интеллектуальной собственности. Монопольное право на него защищается специальным...

подробнее

Жизнь в капиталистическом государстве непредсказуемая и сложная штука, а с учётом мировых кризисов и финансовых неурядиц легко может оставить вас...

подробнее

Инициативный аудит – это проведение независимой...

подробнее

На прошлой неделе были...

подробнее

Что такое Форекс простыми словами

В сети можно найти много финансовых ресурсов и форумов, посвященных тонкостям ведения...

подробнее

© forex-method.ru, 2020 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top