Особенности работы с зарубежными партнерами. Валютный контроль.

валютный контроль

Если вы решили найти себе клиентов из других стран или, что ещё лучше, потенциальные клиенты сами на вас вышли, то будьте внимательны при работе с ними – все финансовые операции, проводимые не в национальной валюте (рубль) требуют валютного контроля.

Валютный контроль – это контроль с применением специальных действий уполномоченными органами и агентами, который обеспечивает соблюдение требований законодательства при расчётах в валюте.

Главными органами валютного регулирования являются Правительство РФ и Центральный банк РФ. Функции контроля берут на себя федеральная служба финансово-бюджетного надзора. Непосредственную проверку проводят специальные структуры, называемые агентами – это коммерческие банковские организации, наделённые полномочиями от ЦБ РФ.

В основном фирмы или индивидуальные предприниматели будут взаимодействовать с агентами. Поэтому распишем, как происходит валютный контроль в банке – комплекс поэтапных действий, сопровождаемый любую валютную сделку и направленный на проверку соблюдения правильности заполнения и ведения её согласно текущему законодательству:

Договор. Любое зачисление денежных средств на ваш счёт должно быть подкреплено договором, который бы соответствовал всем требованиям валютного законодательства. Основные из которых: дата, срок, наименование валюты и название фирмы клиента и страны. Старайтесь избегать расплывчатых формулировок – всё должно быть чётко и прозрачно. Можно попробовать попросить банк заранее проверить договор.

Документы. После проверки договора, банк потребует документы, как по валютному контролю, так и по сделке. Если вы работаете с известными международными фирмами, то нужно уточнить в банке, входит ли эта фирма в их «зелёный коридор» (это упрощённая процедура для достоверных и заранее проверенных контрагентов). Если в этом списке вашего клиента нет, то документы стоит подготовить заранее. Документы по сделке основываются на вашем договоре, а документы по валютному контролю включаются в себя справку о валютных операциях и паспорт сделки.

Сроки. С момента поступления денег от клиента они переводятся на транзитный счёт и вам даётся 15 дней для предоставлений все документов. Банк обязан вас уведомить, но вот каким способом – выбирает он сам. Поэтому заранее удостоверьтесь, что вы знаете всех способы и внимательно их отслеживаете. Если платёж не прошёл валютный контроль в 15 дневный срок – будет начислен штраф.

Отнеситесь очень внимательно к валютному контролю, т.к. в случае ошибок вы можете получить не только зависшие деньги на транзитном счёте, но и внушительные штрафы.

вторник, сентября 17, 2019
Материал подготовила: Максимова Алиса

Еще материалы по этой теме:

Бывают такие ситуации, когда ценная бумага теряет свою стоимость до нуля. Для того, чтобы точно получать доход, трейдер должен правильно...

подробнее
Интернет кредитование. Плюсы и минусы

Изобилие возможностей интернета позволяет получить желаемый товар в кредит в считанные минуты, при этом даже из дома выходить совсем не...

подробнее
oibda и ebitda разница

Динамические изменения в экономике ставят перед предприятиями сложные задачи для перманентного повышения эффективности их деятельности. Принятие...

подробнее
Кредиты для малого бизнеса

Всем известно, что организация своего дела всегда сопровождается определенными рисками. При этом нельзя не отметить и другие сложности. Сюда можно...

подробнее

© forex-method.ru, 2020 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top