Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Описание книги "Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов":
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Полная версия:

]]>]]>

Пол Аллан ШоттПредотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Скачать

Еще на эту тему:

Бенджамин Франклин - Время – деньги!

Описание книги "Время – деньги!":
Дейл Карнеги сказал: «Если вы хотите получить превосходные советы о том, как обращаться с людьми...

читать
Трусы на люстру-деньги в дом - скачать книгу

Описание книги "Трусы на люстру-деньги в дом":

Дорогой мой читатель. Сейчас в Ваших руках самый большой в мире сборник ритуалов...

читать
Подлые рынки и мозг ящера: Как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках : скачать книгу

Книга способна изменить восприятие экономики в целом и финансового мира в частности как для самых простых людей,...

читать
Общая теория денег, кредита и банков. Аспирантура. Бакалавриат. Магистратура. Учебное пособие - скачать книгу

Описание книги "Общая теория денег, кредита и банков. Аспирантура. Бакалавриат. Магистратура. Учебное пособие":

Учебное пособие...

читать
Искусство делать деньги. Финеас Тейлор Барнум (обзор) (Том Батлер-Боудон)

Описание книги "Искусство делать деньги. Финеас Тейлор Барнум (обзор)":
Книга «Искусство делать деньги» в формате 10-минутного...

читать
Деньги – это про меня! - скачать книгу

Описание книги "Деньги – это про меня!":

Эта книга — тренажёр, для трансформации мышления, читая её, вы пересмотрите свои убеждения и...

читать
Аудиокнига Слова, которые превратятся в деньги! (Наполеон Хилл)

Впервые на русском языке. Самые важные и яркие мысли о богатстве и успехе, которые Наполеон Хилл сформулировал в разные годы жизни и...

читать
Психология денег. 4 этапа к богатой жизни - скачать книгу

С детства я познал все краски нищеты и вдоволь наелся ей. Я был вынужден разбогатеть! С 13 лет я начал заниматься своим финансовым состоянием и ...

читать
Культ продаж. Как выстроить отношения с клиентом, заработать денег и не сгореть на работе (Николай Куценко)

Описание книги "Культ продаж. Как выстроить отношения с клиентом, заработать денег и не сгореть на работе":
Николай Куценко – топ-...

читать
Деньги, кредит, банки 4-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов - скачать книгу

Описание книги "Деньги, кредит, банки 4-е изд., пер. и доп. Учебник для вузов":

В курсе систематизированно и комплексно изложены...

читать

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

© forex-method.xyz, 2024 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Go to top